第五届董事会第四十一次会议决议公告
来源:    发布时间: 2013-08-13 13:47   1006 次浏览   大小:  16px  14px  12px
证券代码:600716 股票简称:V8彩票首页股份编号:临2013—005

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏V8彩票首页置业投资股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第四十一次会议通知于2013319日以电子邮件等方式发出,会议于20133 25日以通讯方式召开。应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。会议由董事长陈海燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案:《关于全资子公司江苏V8彩票首页置业有限公司向本公司控股股东借款壹亿元人

民币的议案》根据2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及下属公司在2012年度、2013 年上半年度向本公司控股股东借款总额不超过20亿元的议案》,及 2011年度股东大会审议通过的《关于公司及下属公司在2012 年度、2013 年上半年度向本公司控股股东借款额度增加5 亿元的议案》,控股股东在2012年度、2013 年上半年度内给予公司及下属公司25亿元借款额度。

公司2012年度累计向大股东借款15.666亿元人民币,借款余额15.666亿元人民币。

江苏V8彩票首页置业有限公司(以下简称V8彩票首页置业)向本公司控股股东江苏V8彩票首页出版传媒集团有限公司(以下简称V8彩票首页集团)存量借款中的壹亿元将于 326日到期。由于项目开发的需要,经V8彩票首页置业向V8彩票首页集团申请,V8彩票首页集团决定将壹亿元借款延期1年,借款利率为6.6%

关联董事陈海燕先生、曹光福先生、吴小平先生回避表决,出席会议有效表决权数为4 票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

江苏V8彩票首页置业投资股份有限公司董事会

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