关于召开2012年年度股东大会的通知
来源:    发布时间: 2013-08-13 15:52   1215 次浏览   大小:  16px  14px  12px
证券代码:600716 证券简称:V8彩票首页股份编号:临2013-011


江苏V8彩票首页置业投资股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重要内容提示

会议召开时间:2013515

股权登记日:2013510

会议召开地点:南京市中央路389号V8彩票首页国际大厦六楼会议室

会议方式:现场会议

本次会议是否提供网络投票:否

根据江苏V8彩票首页置业投资股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第四十二次会议决议,公司决定于 2013 5 15 日(星期三)上午 9:30在南京市中央路389号V8彩票首页国际大厦六楼会议室召开2012年年度股东大会。

一、召开会议基本情况

    1、会议召集人:本公司董事会

    2、会议召开时间:2013515日(星期三)上午9:30

    3、会议方式:现场会议

   4、会议地点:南京市中央路389号V8彩票首页国际大厦六楼会议室

二、会议审议事项

序号

 

提案名称

1

2012

年度董事会工作报告

2

2012

年度监事会工作报告

3

2012

年年度报告及摘要

4

2012

年度财务决算报告

5

2013

年度预算报告

6

关于公司2013年投资计划及融资额度的议案

7

关于确定 2013年度及2014年上半年对下属子公司担保额度的议案

8

关于公司及下属子公司在2013年度下半年、2014年上半年向本公司

控股股东借款累计不超过30亿元的议案

9

2012年年度利润分配预案

10

2012年度独立董事述职报告

11

2012年度内部控制自我评估报告

12

关于续聘会计师事务所的议案

13

关于公司董事会延期换届选举的议案

14

关于公司监事会延期换届选举的议案

上述提案的具体内容将于 2012 年年度股东大会召开前五个工作日登载

于上海证券交易所网站www.sse.com.cn

三、会议出席对象

    1、公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参

加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

    2、本次股东大会的股权登记日为2013510日(星期五)。截止2013

510日下午3时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会;

    3、公司董事、监事及高级管理人员; 4、公司聘请的律师及公司邀请的嘉宾。

四、登记办法

    1、登记手续

符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人授权委托

书(样式附后)和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持

股东账户、身份证办理登记手续,委托代理人持授权委托书(样式附后)、身

份证、委托人股东账户办理登记手续。

     2、参会预登记时间: 2013514日(星期二)上午8301130

140001700。(可通过传真方式登记)

   3、现场参会登记时间: 2013515日(星期三)上午8309

20

4、现场参会登记地点:南京市中央路389号V8彩票首页国际大厦六楼。 5、联系部门:江苏V8彩票首页置业投资股份有限公司证券部

联系方式:

1)电话:025-83566255

2)传真:025-83566299

3)联系人:高磊

4)通讯地址:南京市中央路389号V8彩票首页国际大厦六楼江苏V8彩票首页置业投

资股份有限公司

5)邮政编码:210037

五、与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

    江苏V8彩票首页置业投资股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议

 

江苏V8彩票首页置业投资股份有限公司董事会

                     201348

 


 

 

授权委托书

兹委托先生(女士)代表我公司(本人)出席江苏V8彩票首页置业投资股份有限公司2012 年年度股东大会,并代为行使全部议案的表决权。委托人(签名或盖章):受托人(签名):委托人持股数:受托人身份证号码:

委托人身份证号(营业执照注册号):委托人股东帐号:

委托日期:年月日

序号

 

提案名称

同意

反对

弃权

1

2012

年度董事会工作报告

 

 

 

2

2012

年度监事会工作报告

 

 

 

3

2012

年年度报告及摘要

 

 

 

4

2012

年度财务决算报告

 

 

 

5

2013

年度预算报告

 

 

 

6

关于公司2013年投资计划及融资额度的议案

 

 

 

7

关于确定 2013年度及2014年上半年对下属子公司担

保额度的议案

 

 

 

8

关于公司及下属子公司在2013年度下半年、2014

上半年向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的

议案

 

 

 

9

2012年年度利润分配预案

 

 

 

10

2012年度独立董事述职报告

 

 

 

11

2012年度内部控制自我评估报告

 

 

 

12

关于续聘会计师事务所的议案

 

 

 

13

关于公司董事会延期换届选举的议案

 

 

 

14

关于公司监事会延期换届选举的议案

 

 

 

备注:委托人应在委托书中同意反对弃权意向中选择一

个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。